咨询热线:400-822-2136
您正在使用IE6.0内核浏览器,为保障账户安全及页面效果,建议您升级IE

血的教训:已立案的那些互联网金融“巨雷”

发布时间:2016-07-29 14:27:17 新联在线

  P2P网贷是互金行业踩雷的重灾区,发展至今,大大小小的平台被监管从天堂拉倒地狱,有名气的平台直到现在案件还没解决,时时刻刻警醒着金融行业,新联在线今天就来盘点一下那些已经立案的互联网金融“巨雷”。


  中晋340亿元兑付危机


  最近的,2016年4月6日新华社消息,上海警方对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处。截至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元,超计划筹资2.6亿元。而另一项数据则显示,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万。


  快鹿50亿元兑付危机


  还在业界内交头接耳相传的快鹿,2016年3月31日,快鹿集团旗下关联公司金鹿财行和当天财富出现资金危机。4月6日,快鹿集团宣布承诺两周内公布首期50亿元兑付资产明细,但随后却不了了之。7月11日,快鹿出乎意料地发布“追讨”公告,甚至公开了这些被追讨人个人信息并向社会有奖悬赏。


  泛亚陷入430亿元兑付危机


  最早的泛亚,2015年4月,泛亚有色金属交易所的资金链出现问题,媒体报道,共牵涉22万户投资者、430亿元资金。在昆明、上海等地,投资者聚集维权。2015年12月23日,昆明市政府发布通报称,泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。


   e租宝非法集资500余亿元


  互金动静最大的就是E租宝事件了,从2014年7月e租宝上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金。


  大大集团非法集资40亿元


  2015年12月 23日,互联网金融公司大大集团被媒体报道因涉嫌非法集资4名高管被羁押,警方冻结了大大集团账户,2016年6月,上海市人民检察院第一分院受理大大集团非法集资案。


  鑫琦资产19亿兑付危机


  2016年2月,陕西鑫琦资产上海分公司被爆出兑付危机,遭投资人围堵。据报道,此案涉及5000位投资人,涉及资金19亿元。投资者反映,警方已经立案调查。


  对于虚伪、诈骗的互联网金融相关部门必须严惩不贷,而公众发现涉及披着融资租赁外衣进行非法集资的情况,要及时向相关部门进行举报。

相关阅读